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作者:下载app送彩金打鱼发布时间:2019年12月07日 10:12:27  【字号:      】

被控挪用一个马来西亚发展公司(1MDB)资金洗黑钱的前首相拿督斯里纳吉的继子里扎已入禀陈情书,以重新检讨他面对的罪控。

第三和第四项控状指出,被告犯下相同罪行,也就是通过由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行集团(BSI SA)户头(账号81134378),转账至红岩资本有限公司(Red Granite Capital Ltd)的新加坡瑞意银行(BSI Bank)户头(账号6C02250A)的方式,收受1亿3300万美元和6000万美元的不法活动收益。

这笔款项是挪用自一马公司资金。他被指于2011年4月12日至5月12日之间,在美国加利福尼亚洛杉矶的城市国民银行犯罪。

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新闻背景:里扎于7月5日在地庭被控5项挪用1MDB资金洗黑钱的控状,所涉金额达2亿4800万美元(12亿5000万令吉),惟否认有罪。

里扎(左)入禀陈情书,以重新检讨他面对的挪用1MDB资金案的罪控。

第一项控状指出,被告自身涉及洗黑钱,也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制作公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶城市国民银行户头(账号123248291)的方式,收受117万3104美元的不法活动收益。

里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点,pt自助送彩金100提款通过相同的户头转账,犯下相同罪行,所涉金额为900万美元。

被告的所有控状抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(a)条文,自助申请自动送彩金28并可在相同法令下的第4(1)条文被治罪,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,或两者兼施。

第五项控状指出,被告于2012年11月14日在相同地点,犯下同一罪行,所涉金额为4500万美元。

地庭法官罗兹娜周五在内庭进行案件管理后,主控官莫哈末慕斯达法副检察司将上述事项告诉记者。

里扎是红岩电影公司(Red Granite Pictures)的拥有人,并且是《华尔街之狼》的制片人。

里扎入禀陈情书重新检讨洗黑钱罪控

莫哈末慕斯达法说,控方也需在《刑事程序法典》第51A条文,将数份文件交予辩方。

“将提交数份文件,我们将在下次案件管理提交证人名单,并在审讯开始前两周提交证人供词。”

原Lamigo桃猿队教头洪一中接掌悍将队兵符。 联合报特派记者侯永全/摄影 分享 facebook 富邦悍将队大动作改组教练团,今天宣布聘请原Lamigo桃猿队教头洪一中接掌悍将队兵符,以复数年约延揽洪一中,原总教练陈连宏、首席教练刘荣华、打击教练陈该发、守备教练张家浩、跑垒教练林宗男则都不续聘。悍将队新闻稿如下:为持续调整球队战力,富邦悍将2020球季将聘请洪一中担任总教练,同时以复数年约展现球团诚意,期望透过洪总教练丰富的执教经验,为球队带来全新气象并写下佳绩,进而带领悍将开创全新时代。 洪一中总教练自2004年起担任中职总教练以来,累计执教1630场、884场胜场、7次执教总冠军,均是中职史上最高纪录,2012年起创下八年内六度获得中职年度最佳总教练奖的空前殊荣,更曾先后担任亚洲职棒大赛、奥运(含资格赛)、亚洲职棒冠军争霸赛与世界棒球12强赛代表队总教练,多次成功领军率队为国家争取荣耀。此外,富邦悍将教练团也将进行人事异动,原总教练陈连宏、首席教练刘荣华、打击教练陈该发、守备教练张家浩、跑垒教练林宗男等五名教练,今年合约到期后将不再续聘,另球队情蒐林玮恩也因生涯考量规划离队。富邦悍将肯定与感谢陈连宏总教练及教练团过去对球队的贡献与付出,也祝福他们未来能有更好的成就与发展。【相关阅读】‧ 中职/悍将队开3年约打动洪一中 明年4队教头全换‧ 桃猿留不住洪一中领队自责 悍将传不止挖1人

他被指于2012年6月18日至10月23日之间,在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

罗兹娜在8月9日择定明年1月6日至9日期间,以及1月13日至16日期间审理此案。

他指出22彩票送彩金18律师已在11月18日把陈情书交给总检察署,法庭择定12月13日获知辩方提呈陈情书的状况。




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